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高凌信息: 关于完成独立董事选举并调整第四届董事会各专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-12-04 21:27:49

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（原标题：关于完成独立董事选举并调整第四届董事会各专门委员会委员的公告）

珠海高凌信息科技股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，选举何彦峰、郑伟强、郑文军为第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，调整董事会各专门委员会委员及召集人。审计委员会由何彦峰、郑文军、石磊组成，召集人为何彦峰；提名委员会召集人为何彦峰；薪酬与考核委员会召集人为郑文军；战略委员会召集人为冯志峰。各委员会成员中独立董事占多数，审计委员会召集人为会计专业人士。

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