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上海沪工: 关于修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-04 21:26:43

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（原标题：关于修订、制定公司部分治理制度的公告）

上海沪工焊接集团股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了修订、制定公司部分治理制度的议案。本次修订制度包括《董事会战略委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等，新制定制度包括《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。

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