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天洋新材: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 21:18:13

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

天洋新材于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，选举茹正伟为公司董事长，并聘任其为总经理。同时聘任贺国新、李铁山、冯延昭、耿文亮为副总经理，耿文亮兼任董事会秘书，路赟为财务负责人，卢志军为证券事务代表。会议审议通过选举第五届董事会各专门委员会委员，并同意变更部分募集资金用途，拟终止两个光伏材料项目，停止光伏胶膜业务，将剩余募集资金用于新项目投资。该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第五次临时股东会。

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