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三环集团: 第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 21:17:52

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（原标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告）

三环集团召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知时限；提名黄斯颖女士为独立非执行董事候选人，待深交所审核通过后提交股东会审议；确认H股上市后董事角色分工；调整第六届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员；聘任郭泓及黄俊颖为联席公司秘书，李钢和郭泓为授权代表。上述事项中部分需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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