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中钢国际: 中钢国际工程技术股份有限公司董事会议事规则（2025年12月4日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）内容摘要

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2025-12-04 21:02:49

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（原标题：中钢国际工程技术股份有限公司董事会议事规则（2025年12月4日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过））

中钢国际工程技术股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，明确了董事会的召集、提案、通知、召开、表决等程序，规定董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易的事项，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议组织、记录及信息披露工作，会议记录保存不少于10年。本规则经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，自通过之日起执行。

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