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老板电器: 独立董事专门会议制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:59:16

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月修订））

杭州老板电器股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事的职责和会议召开规则。制度规定公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，每年至少召开一次。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票。会议记录及档案须保存至少十年，公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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