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老板电器: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:58:33

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

杭州老板电器股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规定了董事会的组成、会议类型、召集程序、提案要求、会议通知、表决机制、决议形成及会议记录等内容。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在部分委员会中占多数并任召集人。规则还明确了董事回避表决、利润分配审议程序、决议执行及会议档案保存等事项。

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