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老板电器: 战略委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:56:48

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年12月修订））

杭州老板电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，可由委员或主任委员提议召开。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会下设投资评审小组，负责前期调研和提案准备。会议记录由董事会秘书保存，相关资料保存至少十年。

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