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天洋新材: 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告内容摘要

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2025-12-04 20:49:45

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（原标题：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告）

天洋新材于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生第五届董事会成员，包括非独立董事茹正伟、毛曲波、李铁山、耿文亮，独立董事陈来鹏、殷庭兰、陈喆。同日召开第五届董事会第一次会议，选举茹正伟为董事长，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各委员会成员同步确定。公司聘任茹正伟为总经理，贺国新、李铁山、耿文亮、冯延昭为副总经理，耿文亮兼任董事会秘书，路赟为财务负责人，卢志军为证券事务代表。原独立董事高海松、王晓雪、黄俊不再任职。

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