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新开源: 审计委员会实施细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:38:21

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（原标题：审计委员会实施细则（2025年12月修订））

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会实施细则》。该细则依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三至五名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名为会计专业人士。审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息及其披露、审查内控制度及重大关联交易等。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及对董事会负责的机制。本细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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