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新开源: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-04 20:37:47

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全及信息披露的真实准确完整。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制执行情况，形成自我评价报告，并与年度报告同时披露。

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