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ST合纵: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:34:52

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（原标题：董事会议事规则）

合纵科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、董事出席与委托要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展等专门委员会，独立董事在部分委员会中占多数并担任召集人。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避。规则还规定了会议记录、决议执行、档案保存等内容，并强调董事会不得越权决策。

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