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南京熊猫: 南京熊猫董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:32:25

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（原标题：南京熊猫董事会议事规则（2025年12月修订））

南京熊猫电子股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由九名董事组成，包括至少三名独立董事和一名职工代表董事。董事长由董事会过半数选举产生，董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会会议需过半数董事出席，决议一般由过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规给公司造成损失的，参与决议的董事应负赔偿责任。

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