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新开源: 独立董事制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-04 20:28:11

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（原标题：独立董事制度（2025年12月修订））

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告，并对关联交易、高管任免、薪酬等事项发表独立意见。

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