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新开源: 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:27:48

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订））

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任程序、职责范围、权利义务及解聘、离任和空缺处理机制。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所认可的资格证书，并履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等职责。公司需为其履职提供必要条件，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。

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