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中兵红箭: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:25:23

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（原标题：独立董事工作制度）

中兵红箭股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥主导作用，享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

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