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广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告-《第十届董事会第十八次会议决议公告》内容摘要

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2025-12-04 19:49:04

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（原标题：于其他市场发布的公告-《第十届董事会第十八次会议决议公告》）

广深铁路股份有限公司于2025年12月4日召开第十届董事会第十八次会议，会议通知于2025年11月17日发出，会议以现场加通讯方式举行，9名董事全部出席，会议由董事长蒋辉主持。会议审议通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，修订后的条例自通过之日起实施。同时，会议通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》，根据修订后的章程和工作条例，新增非执行董事李丹江先生和职工代表董事刘启义先生为第十届董事会审核委员会成员，任期至其不再担任本届董事会董事为止。相关文件可在上海证券交易所和香港联交所披露易网站查阅。

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