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四川成渝高速公路(00107.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-12-04 19:14:55

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（原标题：临时股东会通告）

四川成渝高速公路股份有限公司谨订于2025年12月24日下午3:00在中国四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室举行临时股东会，审议以下决议案：1. 审议、追认、确认和批准工程合同及其项下拟进行的交易，并授权董事长或其授权代表签署相关文件及采取必要措施；2. 审议、追认、确认和批准施工工程及相關服務框架協議的签署、执行、实施及截至2026年12月31日止年度的建议年度上限，并授权任何一名董事签署相关文件及采取必要步骤；3. 审议及批准变更本公司2025年度境内审计师的议案；4. 审议及批准罗宏先生董事薪酬方案；5. 以累积投票方式选举罗宏先生为第八届董事会独立非执行董事，任期至本届董事会任期届满为止。H股过户登记将于2025年12月19日至24日暂停。

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