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广深铁路股份(00525.HK)：有关(1)二零二五年十二月四日举行的临时股东大会的投票表决结果及(2)委任非执行董事内容摘要

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2025-12-04 18:47:51

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（原标题：有关(1)二零二五年十二月四日举行的临时股东大会的投票表决结果及(2)委任非执行董事）

广深铁路股份有限公司于2025年12月4日举行临时股东大会，会上所有决议案均以投票表决方式获正式通过。其中包括批准公司与中国国家铁路集团有限公司签订的综合服务框架协议及其持续关连交易的年度上限；审议并批准修订公司章程、取消监事会；修订股东大会议事规则及董事会议事规则。此外，会议采用累积投票制委任钟宁女士和李丹江先生为公司第十届董事会非执行董事。上述委任及决议案的表决结果均已确认合法有效。截至会议召开日，公司已发行股份为7,083,537,000股，无股东须就任何决议案放弃投票。钟宁女士和李丹江先生的任期将至公司2025年股东周年大会之日终止，且二人不会从公司获取董事薪酬或津贴。

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