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亚威股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-04 18:30:55

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

江苏亚威机床股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会履职行为，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须经出席董事2/3以上同意。规则还明确了会议通知、表决、回避、记录及决议执行等程序。

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