（原标题：临时股东大会通告）
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（股份代號：0576）謹訂於2025年12月19日上午10時在中國浙江省杭州市舉行臨時股東大會，審議以下決議案：一、委任天健會計師事務所為公司境內審計師，並授權董事會釐定其酬金；二、選舉趙西龍先生為公司非執行董事；三、授權董事會批准擬任董事的服務合約及相關文件，並授權執行董事簽署有關文件；四、審議並批准公司與寧波舟山港集團有限公司按85%：15%比例，對浙江甬舟複線二期高速公路有限公司融資本金不超過50億元、期限不超過25年的保險債權投資計劃，提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，可分批分期實施，於借款提款時生效；五、審議並批准修訂公司章程及相關授權。本次會議為特別決議案及普通決議案並行。H股暫停過戶日期為2025年12月16日至12月19日，股權記錄日為12月19日。
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