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中远海能(01138.HK)：特别股东会通告内容摘要

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2025-12-04 18:16:03

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（原标题：特别股东会通告）

中远海运能源运输股份有限公司（股份代号：1138）发布特别股东会通告，宣布将于2025年12月23日上午十时正在中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼举行特别股东会或其续会。会议将审议两项普通决议案：一是批准、确认及追认2025年11月5日签订的租船协议及其项下拟进行的使用权资产收购，并授权董事采取一切必要行动落实相关交易；二是审议并批准委任马媛茹女士为非执行董事及其任期。H股股东须于2025年12月17日下午四时三十分前将过户文件送达香港中央证券登记有限公司，方可享有出席及投票权利。股东可书面委任一名或多名代表出席会议并投票，代表委任表格须于会议举行前24小时送达指定地址。A股股东的相关文件则需送至公司董事会办公室。

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