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和顺科技: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 18:13:36

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（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

杭州和顺科技股份有限公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，并调整董事会席位结构，增加职工代表董事。同时审议通过多项制度修订及新增议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议还审议通过使用剩余超募资金7,228.73万元及利息等永久补充流动资金、2026年度日常关联交易预计、为控股子公司提供担保额度、使用自有资金6,000万元增资控股子公司等事项，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

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