国药控股(01099.HK)：(1)建议委任非执行董事;(2)建议委任执行董事;及(3)股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)建议委任非执行董事;(2)建议委任执行董事;及(3)股东特别大会通告）

国药控股股份有限公司将于2025年12月19日上午九时半在中国上海市黄浦区龙华东路385号国药控股大厦1401会议室举行股东特别大会。本次会议将审议并批准以下普通决议案：建议委任晋斌先生、马跃先生及李莹女士为第六届董事会非执行董事；建议委任杨秉华先生为第六届董事会执行董事。上述董事候选人的任期均自获股东批准之日起至本届董事会任期届满为止，薪酬由董事会根据股东大会授权及公司现行标准确定。非执行董事目前无固定酬金，执行董事按绩效考核及年薪标准领取薪酬。提名委员会已审核候选人资格，并推荐提交董事会及股东特别大会审议。董事会认为相关议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。H股股东须于2025年12月15日下午4时30分前完成股份过户登记，方可出席大会。代理人委任表格须于大会举行前24小时送达指定地址。