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海德股份: 第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 02:30:27

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（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）

海南海德资本管理股份有限公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，监事会职权由董事会风险管理与审计委员会行使，相关制度将废止。会议还审议通过修订及制定部分公司制度的议案，涵盖股东会、董事会议事规则等多项治理制度。此外，会议通过拟变更会计师事务所的议案，拟聘任和信会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东会。

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