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祥鑫科技: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-12-04 02:22:43

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（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。提名谢祥娃、陈柏豪、陈振海为非独立董事候选人；罗书章、王文成、王承志为独立董事候选人，罗书章为会计专业人士。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。董事会换届选举将采用累积投票制表决，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

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