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海德股份: 董事会风险管理与审计委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 02:20:14

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（原标题：董事会风险管理与审计委员会工作细则）

海南海德资本管理股份有限公司制定董事会风险管理与审计委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督与核查，以及风险控制、管理、监督和评估工作。委员会由三至五名不在公司担任高管的董事组成，独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，审议财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。

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