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真兰仪表: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-12-04 02:18:09

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

上海真兰仪表科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议事项包括变更经营范围并修订公司章程、全资子公司募投项目资金用途调整、增选独立董事、制定及修订公司制度等议案。其中，变更经营范围和修订制度为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。

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