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海德股份: 2025-057 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（1）内容摘要

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2025-12-04 02:14:19

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（原标题：2025-057 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（1））

海南海德资本管理股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。会议审议事项包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理办法》《对外投资活动管理制度》；以及拟变更会计师事务所。其中，取消监事会及修订章程等事项需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

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