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澄天伟业: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 02:08:08

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

澄天伟业召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员由5名增至7名，增加一名独立董事和一名职工代表董事，独立董事人数增至3名，并取消监事会，其职能由审计委员会行使。同时审议通过修订、制定、废止多项公司治理制度，并提名周红为独立董事候选人，调整董事会各专门委员会成员。会议决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

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