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太钢不锈: 第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 02:07:27

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（原标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告）

山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴小弟、李华、尚佳君、张晓东、南海、王清洁为非独立董事，刘新权、汪建华、王东升、张其生为独立董事。会议还审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权。此外，会议通过2026年日常关联交易预计、与太原钢铁（集团）有限公司签署原辅料供应框架协议、与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议等议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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