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康弘药业: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 02:06:26

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（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

成都康弘药业集团股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟根据股票期权激励计划自主行权情况变更注册资本和股份总数，并修订公司章程，删除监事和监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会议事规则相应废止。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订和制定多项内部制度的议案，其中部分制度需提交股东会审议后生效，其余自董事会通过后生效。董事会决定于2025年12月19日召开第一次临时股东会，审议相关事项。

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