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蜀道装备: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 01:46:42

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

四川蜀道装备科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过变更公司注册资本、修订公司章程、修订和制定部分治理制度、变更董事会战略委员会名称为战略与ESG委员会，以及召开2025年第二次临时股东会等议案。公司注册资本拟由16,069.1993万元变更为22,955.9110万元。公司章程修订后将取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。相关议案尚需提交股东会审议。

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