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蜀道装备: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-12-04 01:28:41

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（原标题：独立董事工作制度）

四川蜀道装备科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。制度规定独立董事在审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中的主导地位，明确其参与决策、监督制衡、专业咨询作用。独立董事须履行忠实勤勉义务，对关联交易、承诺变更等事项进行审议，行使特别职权需经独立董事专门会议过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要支持与经费保障。

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