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蜀道装备: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-12-04 01:26:26

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

四川蜀道装备科技股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任并经董事会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或视频、电话等方式召开，相关议事规则、回避制度及保密义务均予以明确。

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