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祥鑫科技: 独立董事工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:25:46

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（原标题：独立董事工作制度（2025年12月修订））

祥鑫科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应具备相关资格和专业能力，确保独立客观判断，不得与公司存在利害关系。董事会成员中独立董事占比应不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。制度还规定了独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面的具体职责，并明确其有权独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

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