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祥鑫科技: 董事会秘书工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:25:38

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订））

祥鑫科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深交所的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备及文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，并在任职期间履行多项职责，包括信息披露、保密义务、组织培训等。公司应为其履职提供便利，不得干预其正常工作。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘条件及空缺期间的代行安排。

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