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蜀道装备: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-04 01:24:37

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（原标题：董事会议事规则）

四川蜀道装备科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召集、通知、提案、表决、决议形成及会议记录等内容。董事会下设战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，相关提案须提交董事会审议。董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。规则还规定了关联董事回避、提案暂缓表决、决议公告披露及会议档案保存等要求。

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