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祥鑫科技: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:24:08

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

祥鑫科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的职责、董事的任职资格与义务、董事会会议的召集与决议程序等内容。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，负责公司经营决策。董事需具备专业知识和工作经验，遵守忠实勤勉义务。董事会会议每年至少召开两次，可召开临时会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保等重大事项需2/3以上董事同意。

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