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海德股份: 董事会议事规则（修订稿）内容摘要

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2025-12-04 01:22:23

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（原标题：董事会议事规则（修订稿））

海南海德资本管理股份有限公司发布《董事会议事规则（修订稿）》，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议后生效。该规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则明确了董事会的组成、职权范围、各专门委员会职责、董事长职权、会议召集与通知程序、议事与表决程序、决议形成与记录等内容。特别规定了对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的决策权限和审批流程。

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