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真兰仪表: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-04 01:16:02

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（原标题：董事会议事规则）

上海真兰仪表科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及决策程序。董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置及高管聘任等事项。对外投资、资产处置等交易事项根据金额和比例设定审批权限，部分事项需提交股东会审议。关联交易、对外担保等事项有专门决策程序。会议召集、通知、表决及记录等程序性安排亦予以明确规定。

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