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真兰仪表: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-04 01:15:53

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（原标题：董事会秘书工作细则）

上海真兰仪表科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等工作，并对公司和董事会负责。公司应设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

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