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天溯计量: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:13:33

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（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

2025年5月30日，深圳天溯计量检测股份有限公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于同意报出财务报表及审计报告（2022年1月1日至2024年12月31日止）的议案》等多项议案，包括内部控制审计报告、非经常性损益鉴证报告、税收交纳情况专项鉴证报告、原始财务报告与申报财务报告差异比较表鉴证报告、2024年年度内部审计报告等。会议还审议通过2024年度利润分配方案、聘请2025年审计机构、申请综合授信额度暨关联担保、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告等事项，并同意召开2024年年度股东会。

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