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真兰仪表: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-12-04 01:01:46

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（原标题：独立董事专门会议制度）

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司及股东利益，上海真兰仪表科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定，制定《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事专门会议的召开程序、议事规则及职责权限，规定关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议由董事会秘书负责组织，会议记录及档案需妥善保存，独立董事应对会议内容保密。

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