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硅鑫集团(08349.HK)：(1) 独立非执行董事之辞任 (2) 董事会委员会组成变动及 (3) 未能遵守GEM上市规则内容摘要

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2025-12-04 00:12:20

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（原标题：(1) 独立非执行董事之辞任 (2) 董事会委员会组成变动及 (3) 未能遵守GEM上市规则）

運鴻硅鑫集團控股有限公司（股份代號：8349）宣布，文鵬先生已辭任獨立非執行董事，自2025年12月2日起生效，以投入更多時間於其他業務承擔。文先生同時辭去提名委員會主席，以及薪酬委員會、審核委員會和風險管理委員會成員職務。董事會確認，文先生與董事會無意見分歧，亦無其他需披露的事項。董事會感謝文先生在任期間的貢獻。

由於文鵬先生辭任，公司目前獨立非執行董事人數不足三人，且審核委員會、薪酬委員會及提名委員會均未達GEM上市規則要求的獨立非執行董事人數或比例，導致公司未能遵守GEM上市規則第5.05、5.05A、5.28、5.34及5.36A條的規定。

為恢復合規，公司將盡快物色合適人選填補空缺，並在三個月內根據GEM上市規則委任新成員加入相關委員會。公司將適時就進展另行公告。

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