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狮头股份: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 23:49:06

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

狮头科技发展股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月修订），明确了董事会的议事方法和决策程序。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会构成与职权、专门委员会设置、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事会负责公司经营决策，审议重大投资、关联交易、对外担保等事项，并建立审计、战略、提名、薪酬等专门委员会。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需无关联董事单独表决。

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