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博汇纸业: 关于修订部分公司治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 23:27:56

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（原标题：关于修订部分公司治理制度的公告）

山东博汇纸业股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关法律法规的最新规定，对多项公司治理制度进行修订，包括董事会各专门委员会工作细则、高管工作细则、对外投资、关联交易、信息披露等管理制度，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。其中一项制度需提交股东大会审批，其余修订均无需股东大会批准。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。

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