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欣旺达: 独立董事专门会议议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 23:23:31

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年12月））

欣旺达电子股份有限公司制定独立董事专门会议议事规则，明确独立董事专门会议的组成、召开方式、议事范围及决策程序。会议由全体独立董事组成，须过半数出席方可举行，采用现场或通讯方式召开。涉及提议召开董事会、临时股东会、独立聘请中介机构、关联交易等事项须经该会议审议通过后提交董事会。会议表决实行一人一票，决议需过半数独立董事同意。公司应提供必要支持并承担相关费用，会议记录及档案由董事会办公室保存至少十年。

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