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欣旺达: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 23:17:21

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

欣旺达电子股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等事务，并需具备相关专业知识和资格证书。公司应在聘任时签订保密协议，离任时进行审查移交。董事会秘书空缺期间，由指定董事或高管代行职责，董事长在未指定前代行。

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