（原标题：内部审计制度）
为进一步规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员责任，保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益，公司依据相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标，要求在董事会下设审计委员会，设立独立的内部审计机构，定期对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计机构需每季度向审计委员会报告工作，并提交年度和半年度审计工作报告。公司应建立内部控制评价机制，由内部审计机构组织实施，董事会审议后对外披露内部控制评价报告及审计报告。
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